Аудиторов обяжут сообщать о подозрительных сделках клиентов
Опубликован законопроект, вносящий поправки в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «Об аудиторской деятельности», согласно которому аудиторов обяжут информировать Росфинмониторинг о подозрительных сделках своих клиентов.
В соответствии с данным документом, сообщать о сомнительных действиях следует «при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма».
Сейчас обязанности сообщать Росфинмониторингу о нарушениях у аудиторов нет. О выявленных в ходе проверки фактах нарушения законодательства аудитор должен сообщать учредителям проверяемой организации и только в случае отсутствия их реакции – в уполномоченный орган.
Если для Вас была полезна данная информация, то мы будем рады Вашему отзыву на Яндексе