Росфинмониторинг предлагает ужесточить законодательство в области противодействия отмыванию доходов

Росфинмониторинг разместил на своем сайте законопроект, предлагающий расширить понятие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. В частности, авторы законопроекта предлагают к данному понятию относить невозвращение из-за границы валютных средств, уклонение от уплаты таможенных или налоговых платежей, неисполнение обязанностей налогового агента, а также сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов.

Дополнительно ведомство внесло предложение о снижении с 6 млн. до 600 тыс.руб. порогового значения суммы операции по легализации преступных доходов для отнесения ее к преступлению, совершенному в крупном размере.